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河南22选5开奖公告 > 主力数据 > 财务分析 > F10资料 > 浦发银行(600000)最新消息

  600000浦发银行股吧最新消息-浦发银行最新消息-600000最新消息
≈≈浦发银行600000≈≈(更新:19.04.24)
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最新提示:1)2019年一季预约披露:2019年04月30日
         2)04月24日(600000)浦发银行:公告(详见后)
分红扩股:1)2019年2月28日以总股本15000万股为基数,每10股派55元 ;股权登记日:
           2019-03-08;除权除息日:2019-03-08;红利发放日:2019-03-11;分红对象
           :优先股股东
         2)2018年末期拟以总股本2935208万股为基数,每10股派3.5元 预案公告日:
           2019-03-26;
●18-12-31 净利润:5591400.00万 同比增:3.05 营业收入:1715.42亿 同比增:1.73
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  1.8500│  1.4400│  0.9500│  0.4600│  1.8400
每股净资产      │ 15.0500│ 14.4900│ 14.0000│ 13.5700│ 13.4700
每股资本公积金  │  2.7855│  2.7855│  2.7855│  2.7855│  2.7855
每股未分配利润  │  4.7768│  4.3764│  3.8790│  4.0346│  4.0817
加权净资产收益率│ 13.1400│ 10.4800│  6.9700│  3.4500│ 14.4500
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  1.9049│  1.4720│  0.9733│  0.4874│  1.8485
每股净资产      │ 16.0657│ 15.5140│ 15.0195│ 14.5891│ 14.4931
每股资本公积金  │  2.7855│  2.7855│  2.7855│  2.7855│  2.7855
每股未分配利润  │  4.7768│  4.3764│  3.8790│  4.0346│  4.0817
摊薄净资产收益率│ 12.2700│  9.4884│  6.7500│  3.3406│ 13.2800
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A 股简称:浦发银行 代码:600000 │总股本(万):2935208.0397│法人:高国富
上市日期:1999-11-10 发行价:10 │A 股  (万):2810376.3899│行  长:刘信义
上市推荐:中信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):124831.6498│行业:货币金融服务
主承销商:海通证券有限公司     │主营范围:提供银行及相关金融服务
电话:021-63611226 董秘:谢伟   │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    1.8500│    1.4400│    0.9500│    0.4600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.8400│    1.4500│    0.9700│    0.4900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.8500│    1.4400│    0.9500│    0.6300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.8600│    1.8110│    1.1650│    0.6000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    2.2920│    1.8660│    1.2150│    0.5740
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[2019-04-24](600000)浦发银行:公告
    关于公开发行A股可转换公司债券获得中国证监会行政许可申请受理的公告
    公告编号:临2019-21
    证券代码:600000 证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
    上海浦东发展银行股份有限公司
    关于公开发行 A 股可转换公司债券获得中国证监会
    行政许可申请受理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券
    监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申

    受理单》(190844 号)。中国证监会依法对公司提交的公开发行 A 股可转换
公司
    债券行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可

    请予以受理。
    公司本次公开发行 A 股可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准,公司将根
    据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资

    注意投资风险。
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 23 日

[2019-04-23]浦发银行(600000):浦发银行与百度、中国移动联合发布“数字人”合作计划
    ▇上海证券报
  浦发银行23日在业内首提虚拟“数字人”创新理念,并与百度、中国移动宣布
正式启动“数字人”合作计划。该行表示,在为用户提供API无界开放金融服务的基
础上,将运用智能技术为金融服务赋予智能化、人性化的新内涵,让用户获得超预
期的全新体验。
  据悉,继去年推出APIBank无界开放银行之后,浦发银行此番升级客户服务模式
,新提HUI(Humanized User Interface)人性化服务界面。浦发银行副行长潘卫
东23日表示,基于HUI加载的新型金融服务,将更崇尚自然、主张个性、追求精准和
通达人心?!爸悄?”时代,银行将紧跟智能社会生态发展步伐,与智能交通、智
慧家居、智能医疗等行业加强跨界合作,增强用户金融服务的获得感。
  浦发银行于2018年先后与百度、中国移动联合成立深度学习和5G金融创新实验
室,共同致力于人工智能与5G技术在金融行业的应用研究。目前,该实验室在智能
语音服务、客服人员服务质量调查等方面取得了阶段成果,后续三方将进一步推动
金融服务能力升级、服务模式创新、服务场景拓展。
  此次,浦发银行通过应用集成中文环境下先进的语音和语义模型,结合自身多
年积累的金融知识,以及深刻洞察用户的交互模式,创新推出了智能语音银行。据
介绍,这是业内首款不需要键盘输入交互的APP,这一创新成果也标志着APP服务进
入“纯语音”阶段。智能语音银行能辨“声”识人,准确率可达90%。
  浦发银行还表示,将基于HUI的新服务模式开发首位虚拟“数字人”,预计在今
年10月诞生。

[2019-04-23]浦发银行(600000):浦发银行,公开发行A股可转债行政许可申请获得中国证监会受理
    ▇证券时报
    浦发银行23日晚公告称,近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申
请受理单》。中国证监会依法对该公司提交的公开发行A股可转换公司债券行政许可
申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

[2019-03-28]浦发银行(600000):浦发银行发布2018年度报告营收净利双增,降风险成效显著,服务实体经济质效提升
    ▇上海证券报
    3月25日晚间,浦发银行(600000)发布2018年度报告。2018年,面对复杂的外
部形势挑战,浦发银行砥砺前行,进一步提升金融服务实体经济质效。通过持续深
入推进结构调整,加快创新转型发展,增强可持续发展能力;扎实推进降风险举措
,内控和风险管理能力得到提升;实现稳中有进、进中有质的发展态势,为高质量
可持续发展奠定基础。
    营业收入、净利润双增
    在2018年,围绕浦发银行战略目标和“调结构、保收入、强管理、降风险”经
营主线,实现较好的经营业绩。
    全年实现营业收入(集团口径)1,715.42亿元,同比增加29.23亿元,增长1.73
%;归属于母公司股东的净利润559.14亿元,同比增加16.56亿元,增长3.05%。
    截至2018年末,浦发银行集团资产总额62,896.06亿元,较年初增加1,523.66亿
元,增长2.48%;资本充足率13.67%,较年初提升1.65个百分点。
    降风险成效显著,夯实稳健发展基础
    浦发银行在2018年坚决推进“降风险”,实现资产质量显著好转的预期目标。2
018年,浦发银行不良贷款率、不良贷款额实现双降。截至2018年末,浦发银行集
团口径的不良贷款率为1.92%,较年初下降0.22个百分点。另外,浦发银行90天以上
逾期贷款与不良贷款之比持续保持在90%以内,资产质量进一步夯实。
    同时,浦发银行集团口径拨备覆盖率(贷款减值准备对不良贷款比率)达到154
.88%,较年初上升22.44个百分点,拨贷比(贷款拨备率)达到2.97%,较年初上升
0.13个百分点。拨备覆盖率、拨贷比两项指标都高于监管要求,抵御风险的能力进
一步增强。
    2018年,浦发银行持续深化信贷结构调整,强化分层分类管理,加大低效资产
调整和退出力度,加大对乡村振兴、区域协调和创新驱动等重大国家战略的支持。
全年对公信贷支持类行业增速远超平均增速。
    同时,浦发银行通过完善风险管理体系,强化风险制度、政策与授信管理,持
续优化风险计量与评级管理,持续深化现场检查与非现场监测,加快天眼系统投产
,构建覆盖“全集团、境内外”的风险偏好管理体系等,进一步夯实风险管理基础
,提升全面风险管理能力。
    深入推进结构优化,提升发展质量
    在公司业务方面。2018年,浦发银行公司业务全面做大基础客群,有价值客户
净增8.76万户,是前三年增量的两倍。同时,紧紧围绕落实国家战略与监管要求,
提升服务实体经济质效。大力支持国家重大战略,服务长三角一体化、京津冀协同
、粤港澳大湾区建设,贷款余额近万亿元。贯彻支持民营企业要求,出台十六条落
实意见,在上海率先发行民企债券融资支持工具。深入落实“两增两控”,小微贷
款户数和余额增23%、19%,融资利率下降97BPs。围绕居民消费、住房等需求,加大
信贷支持力度。截至2018年末,对公贷款总额(含票据贴现)20,559.08亿元,较
上年末增加1,144.32亿元,增长5.89%。对公人民币贷款余额继续保持股份制商业银行前列。
    以支持上海、海南等自贸区建设为例,截至2018年12月末,自贸账户数突破1万
户。浦发银行的上海自贸区分账核算单元(下称:FT)存、贷款总额为301.38亿元
和241.28亿元,上海自贸区核心FT业务数据始终位于股份制银行前列。在上海自贸
区业务创新方面,落地同业首单FT结构性存款业务等。
    另外,浦发银行发挥总部位于上海优势,加大面向各类科创企业的金融产品开
发,支持帮助更多优质企业在上海成长壮大,为推动上??拼粗行慕ㄉ杌鞒龉?br>献。截至2018年末,服务科技型企业客户超过3.13万户。
    在零售业务方面,2018年,浦发银行大力推进零售业务发展,深化客户服务、
产品创新、风控管理、渠道体系的数字化水平。零售营业净收入继续保持较快增长
,全年实现营业净收入663.26亿元,增幅16.15%,占全行营业净收入的42.48%,成
为第一大收入板块。
    浦发银行持续夯实零售经营根基,提升客户分层梯度经营服务能力;利用大数
据和人工智能技术启动基础客户线上直营;升级权益平台,推出福利社、浦惠到家
等经营新模式。截至2018年末,个人客户(含信用卡)达到7,688.93万户,增幅19.
58%,零售客户总资产保持稳步增长,个人金融资产余额达到18,028.84亿元,较年
初增加2,277.69亿元,增幅14.46%。年内个人存款总额先后突破了5000亿和6000亿
元关口,年末存款总额达到6,315亿元,增幅33.21%。
    在网点转型和渠道结构调整方面,浦发银行重点攻坚线上移动APP、线下网点、
空中客服三大主阵地,创新重构全渠道服务模式。渠道结构调整成效显著,建成3.
0网点超400家,轻型化、智能化网点占比近60%;加快柜面业务线上迁移,零售业
务分流率近90%。截至2018年末,手机银行客户数达到3466万,较年初增长28.1%,
个人网银客户数达到3024万,较年初增长20.1%。
    在金融市场与金融机构业务方面,浦发银行主动顺应监管要求,强化客户资金
和私募托管,资产托管业务规模11.93万亿元,较上年末增长16%,行业排名上升两
位,位列同业第四位。紧抓市场机遇,打造“浦银避险”业务产品,推动“融资”
向“融智”转型。资管业务,表外理财规模1.3万亿元,继续位居行业第一梯队,排
名股份行第二。净值型产品达5000亿元,2018年新增3000亿元,增量全市场称雄。
    加快数字生态银行建设,重塑增长动力
    2018年,浦发银行聚焦战略目标,积极促进发展动力的转变,取得明显成效。
    开展数字生态试点。发布API Bank无界开放银行,以API为连接器,连接金融服
务与商业生态,将金融服务嵌入企业生产经营流程、个人用户生活方方面面,已发
布246个API服务。打造集数字化营销、服务与分析功能为一体的O2O网聚生态圈平
台,为中小微商户和C端客户提供全旅程数字化服务功能。
    推进数字化业务转型。推出智能手机APP10.0,上线基于自然语言交互的智能客
服系统;推出i-Counter智能柜台,有效提升客户体验。推动业务流程再造,对公
开户效率提升70%。运用数字化技术将风控手段前置,通过信贷流程可视化、智能反
欺诈能力等建设,提升风险监控效率和控制。
    强化创新引领。联合百度、华为、科大讯飞、中移动、TEMENOS、360企业安全
集团等业内头部企业,创建六大创新实验室,结合业务重点开展新技术研究及应用
。成立“科技合作共同体”,举办金融科技创新大赛,形成技术创新与业务场景的
快速对接机制。通过创新应用,快速推出智能语音银行APP、声纹认证、基于自然语
言交互的智能客服系统等应用成果,以及5G在金融场景的应用等研究成果。
    布局生态基础。完成未来数据中心布局规划,积极推进面向生态的云技术转型
,完成大数据平台建设,实现全行主要数据统一整合共享,支撑全行大数据应用。
    优化组织模式。建立业务与科技融合的敏捷工作模式,快速响应业务和市场发
展需求。加大科技人才募集以及人员培养成长。新增武汉、成都、西安三地研发中
心,打造掌握核心技术的科技研发队伍。
    浦发银行相关负责人表示,2019年浦发银行将围绕“调结构、稳增长;严合规
、提质量;优管理、强能力”的经营主线,继续推进数字生态银行建设和五年规划
实施。围绕深化金融供给侧结构性改革,进一步提升服务实体经济质效;以客户需
求为导向,持续深化结构调整,提升客户服务能力,加大改革创新力度;强化风险
与合规管理,打好风险防范化解攻坚战;适应数字化发展趋势,加强自身能力建设
,推动全行加快实现高质量可持续发展。 
 

[2019-03-28](600000)浦发银行:关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
    1
    公告编号:临2019-019
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    上海浦东发展银行股份有限公司
    关于董事任职资格获中国银保监会核准的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    近日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到《中国银保
监会关于浦发银行夏冰任职资格的批复》(银保监复【2019】352号),中国银保监
会已核准夏冰先生担任公司董事的任职资格。
    夏冰先生的简历请见公司于2018年8月30日刊载于上海证券交易所网站(www.ss
e.com.cn)的《公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》。
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2019年3月27日

[2019-03-28](600000)浦发银行:公告
    关于2019年第一期小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕的公告
    公告编号:临2019-020
    证券代码:600000 证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
    上海浦东发展银行股份有限公司
    关于 2019 年第一期小型微型企业贷款专项
    金融债券发行完毕的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,上海浦东发展银行股
    份有限公司(以下简称“公司”)在全国银行间债券市场发行“2019 年第一期

    型微型企业贷款专项金融债券”(以下简称“本期债券”),于 2019 年 3 月
 25 日
    簿记建档,并于 2019 年 3 月 27 日完成发行。
    本期债券发行规模为人民币 500 亿元, 3 年期固定利率债券,票面利率为
    3.50%,发行价格为 100 元/百元面值。
    本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构的批准,专项用于发放小型
    微型企业贷款。
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2019 年 3 月 27 日

[2019-03-27](600000)浦发银行:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600000 证券简称:浦发银行 公告编号:2019-018
    优先股代码:360003 360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2
    上海浦东发展银行股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年4月24日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 
合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年4月24日 14 点 00分
    召开地点:上海市莲花路1688号(近田林路); 交 通:(1)地铁:9号线漕河泾
开发区站、12号线虹梅路站; (2)公交:89路、731路、927路。
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年4月24日至2019年4月24日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    审议公司2018年度董事会工作报告
    √
    2
    审议公司2018年度监事会工作报告
    √
    3
    审议公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
    √
    4
    审议公司2018年度利润分配的预案
    √
    5
    审议公司2019年度选聘会计师事务所的议案
    √
    6
    审议公司关于修订《公司章程》的议案
    √
    7.00
    审议公司关于选举董事的议案
    √
    7.01
    董事候选人管蔚
    √
    7.02
    独立董事候选人蔡洪平
    √
    8
    审议公司2018年度高级管理人员薪酬的议案
    √
    9
    审议公司关于前次募集资金使用情况的议案
    √
    10
    审议公司关于三年股东回报规划(2019-2021年)的议案
    √
    听取报告:(1)听取公司2018年度独立董事述职报告
    (2)听取公司2018年度关联交易情况的报告
    (3)听取公司监事会关于2018年度董事、监事、高级管理层履职评价情况的报

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述相关内容参见公司2019年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《
证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。
    2、 特别决议议案:6
    3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优
先股的股东,应当分别投票。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600000
    浦发银行
    2019/4/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)现场会议登记手续
    1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书 
和出席人身份证办理登记手续。
    2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续;
委 托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手
续。
    3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
    (二)现场会议登记时间:2019年4月19日(星期五)上午9时至下午4时30分。

    (三)现场会议登记地点
    1、地址:东诸安浜路165弄29 号4楼(纺发大楼),靠近江苏路。
    2、交通情况:地铁2号线江苏路站4号口出,临近公交车有01路、62路、562 路
、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
    3、现场会议登记场所联系电话:021-52383315 传真:52383305
    六、 其他事项
    公司联系部门:上海浦东发展银行董监事会办公室(上海市中山东一路12号)
    电话:021—61618888—董监事会办公室
    传真:021—63230807 邮编:200002
    特此公告。
    附件1:授权委托书
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2019年3月26日
    ??
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    上海浦东发展银行股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年4月24日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    审议公司2018年度董事会工作报告
    2
    审议公司2018年度监事会工作报告
    3
    审议公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
    4
    审议公司2018年度利润分配的预案
    5
    审议公司2019年度选聘会计师事务所的议案
    6
    审议公司关于修订《公司章程》的议案
    7.00
    审议公司关于选举董事的议案
    7.01
    董事候选人管蔚
    7.02
    独立董事候选人蔡洪平
    8
    审议公司2018年度高级管理人员薪酬的议案
    9
    审议公司关于前次募集资金使用情况的议案
    10
    审议公司关于三年股东回报规划(2019-2021年)的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-03-26](600000)浦发银行:关于《公司章程》修订的公告
    1
    公告编号:临2019-017
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    上海浦东发展银行股份有限公司 关于《公司章程》修订的公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海浦东发展银行股份有
限公司第六届董事会第四十三次会议于2019年3月22日在上海召开,会议应到董事8
名,出席会议董事及授权出席董事8名,经与会董事审议,一致通过了关于修订《
公司章程》的议案,并同意将该议案提交公司日后召开的2018年年度股东大会审议
。 本次《公司章程》修订的内容如下:
    修改事由
    旧原文
    拟修改 第三章 股 份
    明确股东身份的核准程序以及权利限制
    第三十四条 股东持有或合并持有本公司股份总额达到百分之五,在其向本公司
董事会报告并获得国务院银行业监督管理机构批准前,股东所持本公司股份不享有
表决权且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。优先股表决权恢复时相关股东
持股数额计算及其表决权份额适用届时法律法规之规定。
    第四十二条 股东及其关联方、一致行动人单独或合计拟首次持有或累计增持本
公司股份总额百分之五以上的,应当事先报国务院银行业监督管理机构核准。 应
经但未经监管机构批准或未向监管机构报告的股东,不得行使股东大会召开请求权
、表决权、提名权、提案权、处分权等权利; 对于存在虚假陈述、滥用股东权利或
其他损害公司利益行为的股东,本公司不得与其开展关联交易,监管机构可限制其
持有本公司股权的限额、股权质押比例等,并可限制其股东大会召开请求权、表决
权、提名权、提案权、处分权等权利。
    2
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    股份转让限制
    第三十六条 本公司董事、监事、高级管理人员应当向本公司申报所持有的本公
司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份分别不得超过其所持有本公司
普通股股份、优先股股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不得转让
其所持有的本公司股份。
    第三十五条 本公司董事、监事、高级管理人员应当向本公司申报所持有的本公
司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份分别不得超过其所持有本公司
普通股股份、优先股股份总数的百分之二十五;上述人员离职后半年内,不得转让
其所持有的本公司股份。 本公司主要股东自取得股权之日起五年内不得转让所持
有的股权,经监管机构批准采取风险处置措施、责令转让、涉及司法强制执行或者
在同一投资人控制的不同主体之间转让股权等特殊情形除外。 第四章 股东和股东大会
    机构股东参与公司治理
    第五十五条 持有本公司股份的社会保障基金、企业年金、保险资金、公募基金
的管理机构和国家金融监督管理机构依法监管的其他投资主体等机构投资者,可依
法律法规和本公司章程规定,行使其表决权、质询权、建议权等相关股东权利,参
与本公司重大事项决策。 单独持有或者合并持有本公司有表决权股份总数百分之
一以上的机构投资者可推荐董事、监事人选并监督董事、监事履职,参与公司治理。
    控股股东、实际控制人及其关联方
    第五十五条 …… 本公司控股股东、实际控制人对本公司和股东负有诚信义务
??毓晒啥ρ细褚婪ㄐ惺钩鲎嗜说娜ɡ?,控股股东不得利用关联交易、利润分配
、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害本公司和股东的合法权益
,不得利用其控制地位损害本公司和股东的利益。 ……
    (二)控股股东不得直接或间
    第五十六条 …… 本公司控股股东、实际控制人对本公司和股东负有诚信义务
??毓晒啥ρ细褚婪ㄐ惺构啥ɡ?,履行股东义务??毓晒啥?、实际控制人不得
利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害
本公司和股东的合法权益,不得利用其控制地位谋取非法利益。 ……
    (二)控股股东、实际控制人及其关联方不得直接或间接干预本公司
    3
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    接干预本公司的决策及依法开展的经营活动,损害本公司及其他股东的权益; 
(三)控股股东应尊重本公司财务的独立性,不得干预本公司的财务、会计活动;
 (四)控股股东及其下述机构不得向本公司下达任何经营计划和指令,也不得以
其他任何形式影响本公司经营管理的独立性。
    的决策及依法开展经营活动,损害本公司及其他股东的权益; (三)控股股东
、实际控制人及其关联方应尊重本公司财务的独立性,不得干预本公司的财务、会
计活动; (四)控股股东、实际控制人及其关联方不得向本公司下达任何经营计
划和指令,也不得以其他任何形式影响本公司经营管理的独立性。 (五)控股股东
、实际控制人作出的承诺应当明确、具体、可执行,不得承诺根据当时情况判断明
显不可能实现的事项。承诺方应当在承诺中作出履行承诺声明、明确违反承诺的责
任,并切实履行承诺。 (六)控股股东、实际控制人及其关联方不得占用、支配
上市公司资产。
    非职工董事
    第五十六条 股东大会是本公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定
本公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换董事、非职工代表出任的监事,决
定有关董事、监事的报酬事项; ......
    第五十七条 股东大会是本公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定
本公司经营方针和投资计划; (二)选举和更换非职工代表出任的董事、监事,决
定有关董事、监事的报酬事项;......
    网络投票
    第六十条 本公司召开股东大会的地点为:中华人民共和国上海市。 股东大会
将设置会场,以现场会议形式召开。本公司还可根据法律法规的要求以及实际需要
利用网络平台或以其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的,视为出席。 股东参加网络会议应符合监管机构认可的网络平台或其他
方式对其合法有效的股东身份的确认。
    第六十一条 本公司召开股东大会的地点为:中华人民共和国上海市。 股东大
会将设置会场,以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的
选择应当便于股东参加。 本公司应当保证股东大会会议合法、有效,为股东参加会
议提供便利。 股东大会应当给予每个提案合理的讨论时间
    4
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    股东参加网络投票应符合监管机构认可的网络平台或其他方式对其合法有效的
股东身份的确认。
    董事提名的方式和程序
    第九十九条 董事、监事提名的方式和程序为: (一)在章程规定的人数范围
内,按照拟选任的人数,由董事会提名委员会提出董事的建议名单,经董事会决议
通过后,由董事会以提案的方式向股东大会提出董事候选人并提请股东大会表决; 
......
    第一百条 董事、监事提名的方式和程序为: (一)在章程规定的人数范围内
,按照拟选任的人数,由董事会提名与薪酬考核委员会提出非职工代表出任董事的
建议名单,经董事会决议通过后,由董事会以提案的方式向股东大会提出非职工代
表出任董事候选人并提请股东大会表决; ......
    累积投票制
    第一百条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东
大会的决议,可以实行累积投票制。 ……
    第一百零一条 股东大会就选举非职工代表出任的董事、监事进行表决时,根据
本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。单一股东及其一致行动
人持有本公司有表决权股份总数百分之三十及以上时,应当采用累积投票制。 …
… 第五章 董事会
    职工董事
    第一百一十四条 本公司董事为自然人,包括执行董事和非执行董事(含独立董
事)。 ……
    第一百一十五条 本公司董事为自然人,包括执行董事和非执行董事(含独立董
事)、职工代表董事?!?nbsp;职工代表董事是由本公司职工代表大会选举产生或更
换的董事。
    独立董事委托投票
    第一百二十二条 …… 董事应当投入足够的时间履行职责,每年至少亲自出席
三分之二以上的董事会会议;因故不能出席的,可以书面形式委托同类别其他董事
代为出席,受托董事应按照委托人的意愿代为投票,委托人应独立承担法律责任。 
……
    第一百二十三条 …… 董事应当投入足够的时间履行职责,每年至少亲自出席
三分之二以上的董事会会议;因故不能出席的,可以书面形式委托同类别其他董事
代为出席,受托董事应按照委托人的意愿代为投票,委托人应独立承担法律责任。
独立董事不得委托非独立董事代为投票?!?br>    独立董事职权
    第一百二十九条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉
    第一百三十条 独立董事享有董事的一般职权,同时依照法律法规
    5
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    义务。独立董事应按照相关法律、法规、本章程的要求,认真履行职责,维护
本公司整体利益,尤其要关注社会公众股东的合法权益不受损害。独立董事应独立
履行职责,不受本公司主要股东、实际控制人或者与本公司及主要股东、实际控制
人存在利害关系的单位或个人的影响。
    和公司章程针对相关事项享有特别职权。 独立董事应当独立履行职责,不受本
公司主要股东、实际控制人以及其他与本公司存在利害关系的组织或者个人影响。
本公司应保障独立董事依法履职。 独立董事应当依法履行董事义务,充分了解本
公司经营运作情况和董事会议题内容,维护本公司和全体股东的利益,尤其关注中
小股东的合法权益?;?。独立董事应当按年度向股东大会报告工作。 本公司股东间
或者董事间发生冲突、对本公司经营管理造成重大影响的,独立董事应当主动履行
职责,维护本公司整体利益。
    董事会专门委员会设置调整
    第一百六十六条 本公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略、资本与经
营管理、审计、风险管理与关联交易控制、提名、薪酬与考核等专门委员会。 专
门委员会成员应当是具有与专门委员会职责相适应的专业知识和工作经验的董事。
各专门委员会召集人原则上不宜兼任。审计委员会、风险管理与关联交易控制委员
会、提名委员会、薪酬与考核委员会中由独立董事担任召集人,其中审计委员会、
风险管理与关联交易控制委员会中独立董事应当占有二分之一以上的比例。审计委
员会成员应当具有财务、审计和会计等某一方面的专业知识和工作经验。风险管理
与关联交易控制委员会负责人应当具有对各类风险进行判断与管理的经验。
    董事会的相关拟决议事项应先提交相应的专门委员会进行审议,
    第一百六十七条 本公司董事会按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、风
险管理、提名与薪酬考核四个专门委员会。专门委员会成员应当是具有与专门委员
会职责相适应的专业知识和工作经验的董事。各专门委员会召集人原则上不宜兼任
。 专门委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责。董事会的相
关拟决议事项应先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出专业意见
或根据董事会授权就专业事项进行决策。 专门委员会成员全部由董事组成,其中审
计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事应当占有二分之一
以上的比例并担任主任委员,审计委员会主任委员应当是会计专业人士。
    各相关专门委员会应当定期与本公司高级管理层及部门进行交流本公司经营和
风险状况,并提出意见
    6
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    由该专门委员会提出专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。 各相关
专门委员会应当定期与本公司高级管理层及部门进行交流本公司经营和风险状况,
并提出意见和建议。
    和建议。
    合并资本与经营管理委员会职责
    第一百六十八条 资本与经营管理委员会的主要职责是: (一)负责本公司的
资本管理战略和规划、资本总量及其结构、年度资本目标管理; (二)拟定权益性
资本的募集方式、时间和市场方案,并向董事会提出建议; (三)对须经董事会
批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议; (四)对其他影响公司
资本管理的重大事项进行研究并提出建议; (五)审定消费者权益?;ぞ俅?,并
向董事会提出建议; (六)董事会授权的其他职责。
    删除
    调整战略委员会职责
    第一百六十七条 战略委员会的主要职责是: ….. (三)监督、检查年度经营
计划、投资方案的执行情况; (四)董事会授权的其他职责。
    第一百六十八条 战略委员会的主要职责是: …… (三)监督、检查年度经营
计划、投资方案的执行情况; (四)负责本公司的资本管理战略和规划、资本总
量及其结构、年度资本目标管理; (五)拟定权益性资本的募集方式、时间和市场
方案; (六)对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出
建议; (七)董事会授权的其他职责。
    调整审计委员
    第一百六十九条 审计委员会
    第一百六十九条 审计委员会
    7
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    会职责
    的主要职责是: (一)负责检查本公司风险和合规状况、会计政策、财务报告
程序和财务状况; (二)负责本公司年度审计工作,……
    的主要职责是: (一)负责检查本公司风险和合规状况、会计政策、财务报告
程序和财务状况; (二)监督及评估外部审计工作,……
    调整合规与风险管理委员会职责
    第一百七十条 风险管理与关联交易控制委员会的主要职责是: (一)负责监
督高级管理层关于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险和声誉
风险的控制情况, …… (七)董事会授权的其他职责。
    第一百七十条 风险管理委员会的主要职责是: (一)负责监督高级管理层关
于信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、合规风险、声誉风险和国别风险
的控制情况,…… (七)审定消费者权益?;ぞ俅?,并向董事会提出建议; (八
)董事会授权的其他职责。
    调整提名与薪酬考核委员会委员会职责
    第一百七十一条 提名委员会的主要职责是: …… (二)负责董事、高级管理
人员的选任程序和标准,并向董事会提出建议; (三)对董事和高级管理人员的
任职资格进行初步审核,并提出建议; (四)董事会授权的其他事宜。 第一百七
十二条 薪酬与考核委员会的主要职责是: (一)审议本公司薪酬管理制度和政策
; (二)拟定董事与高级管理人员的薪酬方案,向董事会提出建议; (三)监督
薪酬方案的实施。 (四)董事会授权的其他事宜。
    第一百七十一条 提名与薪酬考核委员会的主要职责是:…… (二)研究董事
、高级管理人员的选任程序和标准,就其任职资格进行初步审核,并向董事会提出
建议; (三)审议本公司薪酬管理制度和政策; (四)研究董事与高级管理人员
的考核标准,进行考核并提出建议; (五)研究和审查董事与高级管理人员的薪酬
政策与方案,向董事会提出建议; (六)监督薪酬方案的实施。 (七)董事会授
权的其他事宜。
    董事会秘书履职保障
    第一百九十一条 董事会秘书的主要职责是:
    …… (五)本章程和监管机构所规
    第一百九十条 董事会秘书的主要职责是:
    …… (五)本章程和监管机构所规定
    8
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    定的其他职责。 本公司应为董事会秘书履行上述职责提供条件。
    的其他职责。 董事会秘书作为本公司高级管理人员,为履行职责有权参加相关
会议,查阅有关文件,了解本公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人
员应当支持董事会秘书的工作。本公司内部任何机构及个人不得干预董事会秘书的
正常履职行为。 第七章 监事会
    监事会组成
    第二百一十五条 本公司监事为自然人。包括职工代表出任的监事、股东大会选
举的外部监事和股东监事。
    第二百一十四条 监事会由职工代表出任的监事、股东大会选举的外部监事和股
东监事组成,其中职工监事、外部监事的比例均不应低于三分之一。
    监事任职要求
    第二百一十七条 本公司设外部监事制度,且外部监事的人数应不少于监管机构
的最低要求。 外部监事与本公司及主要股东之间不应存在影响其独立判断的关系
。外部监事在履行职责时尤其要关注存款人和本公司整体利益。 ……
    第二百一十六条 监事实行任期制,每届任期三年,可以连选连任。监事在任期
届满前可以提出辞职。本章程有关董事辞职的规定,适用于监事。 外部监事在本
公司任职时间累计不应超过六年,不应在超过两家商业银行同时任职,不应在可能
发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。 外部监事与本公司及主要股东之间不应存
在影响其独立判断的关系。 ……
    第二百二十三条 监事每届任期三年。股东监事和外部监事由股东大会选举或更
换,职工代表出任的监事由本公司职工代表大会选举产生或更换,监事连选可以连
任。 外部监事在本公司的任职时间累计不得超过六年。
    第二百二十六条 监事可以在任期届满以前提出辞职,本章程有关董事辞职的规
定,适用于监事。
    职工监事职权
    第二百一十八条 本公司设职工监事制度,且职工代表担任的监事不少于监事会
人数的三分之一。 职工监事享有参与制定涉及职工切身利益的规章制度的权利,
并应当积极参与制度执行情况的监督检查。
    第二百一十七条 监事可以列席董事会会议、董事会专门委员会会议、高级管理
层会议,列席会议的监事有权对会议决议事项提出质询或建议。
    职工监事享有参与制定涉及职工切身利益的规章制度的权利,并应
    9
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    当积极参与制度执行情况的监督检查。职工监事还应当接受职工代表大会的监
督,定期向职工代表大会报告工作。
    监事约束机制
    第二百二十一条 外部监事有以下情形之一的应当认定为严重失职: (一)泄
露银行商业秘密,损害银行合法利益; ……
    第二百二十条 监事有下列严重失职情形时,监事会应当建议股东大会或职工代
表大会予以罢免: (一)故意泄露银行商业秘密,损害银行合法利益;……
    监事的职责与权利
    第二百二十二条 二分之一以上外部监事可以向董事会提请召开临时股东大会。
本公司只有二名外部监事时,提请召开临时股东大会应经其一致同意。
    第二百二十一条 当全部外部监事一致同意时,有权书面提议监事会向董事会提
请召开临时股东大会,监事会应当在收到提议后以书面形式反馈同意或不同意的意
见。 当全部外部监事书面提议时,监事会应当召开监事会会议。 当全部外部监事
认为监事会会议议案材料不充分或论证不明确时,可以联名书面提出延期召开监事
会会议或延期审议有关议案,监事会应当予以采纳。
    监事会的职权
    第二百三十二条 监事会行使下列职权: …… (十三)对本公司薪酬管理制度
和政策及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督; (十四)对内部审
计工作进行监督,有权要求董事会和高级管理层提供审计方面的相关信息; (十五
)其他法律、法规、规章及本章程规定或股东大会授予的其他职权。
    第二百二十八条 监事会行使下列职权: …… (十三)对本公司薪酬管理制度
和政策及高级管理人员薪酬方案的科学性、合理性进行监督; (十四)其他法律
、法规、规章及本章程规定或股东大会授予的其他职权。
    监事会会议程序
    《商业银行公司治理指引》第
    第二百三十五条 监事会例会每季度至少应当召开一次,由监事会主席召集?;?br>议通知应当在会议召开十日以前送达全体监事。监事
    第二百三十一条 监事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每季度至少应
当召开一次,由监事会主席召集,会议通知应当在会议召开
    10
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    三十六条
    可以提议召开临时监事会会议。 监事会会议通知包括以下内容:举行会议的日
期、地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。
    十日以前送达全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议,会议通知应当在
会议召开五日以前送达全体监事。采用通讯表决形式的,至少在表决前三日内将通
讯表决事项及相关背景资料送达全体监事。 监事会会议通知包括以下内容:举行会
议的日期、地点和会议期限,事由及议题,发出通知的日期。
    监事的职责与权利(《商业银行公司治理指引》第三十七条)
    第二百三十六条 监事有权列席董事会会议,列席会议的监事有权发表意见,但
不享有表决权。 列席董事会会议的监事应当将会议情况报告监事会。 监事会认为
必要时,可以指派监事列席高级管理层会议。
    第二百三十二条 监事会在履职过程中有权要求董事会和高级管理层提供信息披
露、审计等方面的必要信息。 监事会认为必要时,可以指派监事列席高级管理层
会议。
    第二百二十八条 监事可以列席董事会会议,对董事会决议事项提出质询或者建
议。
    《商业银行监事会工作指引》第十一条
    第二百四十条 监事会下设办公室,作为监事会的办事机构。
    第二百三十六条 监事会下设办公室,配备专职人员,负责监事会日常工作。 
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
    调整利润分配政策的表述 (中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第八条
第(五)项)
    第二百四十六条 本公司利润分配政策如下:…… (二)利润分配的具体政策 
…… 本公司现金分红方案应遵循有关监管机构的相关规定。本公司优先采取现金
分红的方式进行股利分配。除特殊情况外,最近三年现金分红累计分配的利润在扣
除优先股股息后应不少于最近三年实现的年均归属于普通股股东的可分配利润的百
分之三十。 ……
    第二百四十六条 本公司利润分配政策如下:…… (二)利润分配的具体政策 
…… 本公司现金分红方案应遵循有关监管机构的相关规定。本公司优先采取现金
分红的方式进行股利分配。除特殊情况外,最近三年对普通股股东现金分红累计分
配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。 …… 第八章 附 则
    主要股东的定义(《商业银行
    第二百八十一条 释义
    (三)主要股东,是指能够直
    第二百八十一条 释义
    (三)主要股东,是指持有或控
    11
    修改事由
    旧原文
    拟修改
    股权管理暂行办法》第9条)
    接、间接、共同持有或控制本公司百分之五以上股份或表决权以及对本公司决
策有重大影响的股东?!?br>    制本公司百分之五以上股份或表决权,或持有股份总额不足百分之五但对本公
司经营管理有重大影响的股东。 ……
    生效条件
    第二百九十二条 本次章程的修改由公司2017年第一次临时股东大会审议通过,
经国务院银行业监督管理机构核准后生效。
    第二百八十八条 本次章程的修改由公司2018年年度股东大会审议通过,经国务
院银行业监督管理机构核准后生效。
    特此公告。 上海浦东发展银行股份有限公司董事会 2019年3月25日

[2019-03-26](600000)浦发银行:关于2018年度业绩网上说明会的通知
    1
    公告编号:临2019-016
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    上海浦东发展银行股份有限公司
    关于2018年度业绩网上说明会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●会议内容:浦发银行2018年度业绩网上说明会
    ●会议时间:2019年4月2日下午15:00-16:00
    ●会议形式:网络互动
    一、说明会类型
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月26日披露了
《2018年年度报告》及2018年度利润分配预案,相关公告全文详见上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司
拟于2019年4月2日(星期二)通过网络方式召开2018年度业绩网上说明会,就投资
者关心的公司经营业绩、发展规划、利润分配预案等事项与投资者进行沟通交流,
广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会的时间和形式
    召开时间:2019年4月2日(星期二)下午15:00~16:00
    召开形式:网络互动
    三、说明会出席人员
    出席本次网上业绩说明会的人员包括公司高级管理人员及相关部门负责人。
    四、投资者参加方式
    1、投资者可于2019年3月29日前通过本通知后附的传真或者电子邮件方
    2
    式联系公司并提出所关注的问题,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题
进行交流说明。
    2、投资者可于2019年4月2日下午15:00-16:00通过互联网登陆网址: //r
oadshow.sseinfo.com ,在线参与本次业绩说明会。
    五、联系人及联系方式
    联系部门:浦发银行董监事会办公室
    联系电话:021-63611226
    联系传真:021-63230807
    联系邮箱: [email protected]
    特此通知。
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    2019年3月25日

[2019-03-26](600000)浦发银行:第六届监事会第四十二次会议决议公告
    1
    公告编号:临2019-015
    证券代码:600000
    证券简称:浦发银行
    优先股代码:360003 360008
    优先股简称:浦发优1 浦发优2
    上海浦东发展银行股份有限公司
    第六届监事会第四十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四十二
次会议以实体会议的形式于2019年3月22日在上海召开,会议通知及会议文件已于20
19年3月11日以电子邮件方式发出?;嵋橛Φ郊嗍?名,出席会议监事及授权出席监
事9名,陈必昌监事因公务无法亲自出席会议,书面委托李庆丰监事代行表决权;
吴国元监事因公务无法亲自出席会议,书面委托耿光新监事代行表决权。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定,表决所形成决议
合法、有效?;嵋橛杉嗍禄嶂飨锝ㄆ街鞒?。
    会议审议并经表决通过了:
    1、《2018年度监事会工作报告》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    2、《2018年度企业监督评价报告》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    3、《2018年度董事履职评价报告》
    同意在公司股东大会上报告。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    4、《2018年度监事履职评价报告》
    同意在公司股东大会上报告。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    5、《2018年度高级管理人员履职评价报告》
    同意在公司股东大会上报告。
    2
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    6、《2018年度经营工作报告》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    7、《2018年年度报告及其<摘要>的议案》
    监事会认为:该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规定
;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,真实、准确、
完整地反映了公司的经营管理和财务状况;参与年报编制和审议的人员无违反保密
规定的行为。同意对外披露。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    8、《2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    9、《2018年度利润分配的预案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    10、《2018年度关联交易情况的议案》。
    同意在公司股东大会上报告。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    11、《2018年度高管(职业经理人)履职考核的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    12、《2016-2018年度高管(职业经理人)任期履职考核的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    13、《2018年度高级管理人员薪酬的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    14、《2018年度薪酬分配执行情况的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    15、《<2018年度战略执行情况分析报告>的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    16、《<2018年度企业社会责任报告>的议案》
    同意对外披露。
    3
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    17、《<2018年度内部控制评价报告>的议案》
    同意对外披露。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    18、《<2018年度资本管理评估报告>的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    19、《2019年度关联方确定的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    20、《2019年度资产损失核销授权的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    21、《2019年度对主要投资企业综合授信的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    22、《关于集团风险偏好的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    23、《关于修订<国别风险管理办法>的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    24、《关于<产品风险管理办法>的议案》
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    25、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    同意对外披露并提交公司股东大会审议。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    26、《关于三年股东回报规划(2019-2021年)的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    27、《关于修订<公司章程>的议案》
    同意提交公司股东大会审议。
    同意:9票 弃权:0票 反对:0票
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司监事会
    2019年3月25日


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-10 单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上:
成交占比:62.86 成交量:4992.54万股 成交金额:62675.68万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司                  |31562.56      |--            |
|国泰君安证券股份有限公司              |1404.43       |--            |
|长江证券股份有限公司                  |1229.13       |--            |
|中国银河证券股份有限公司              |974.91        |--            |
|中泰证券股份有限公司                  |613.75        |--            |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-22|11.07 |20.00   |221.40  |中国银河证券股|中国银河证券股|
|          |      |        |        |份有限公司佛山|份有限公司佛山|
|          |      |        |        |南海广云路证券|南海广云路证券|
|          |      |        |        |营业部        |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-04-23|430636.04 |3802.46   |1637.32 |11.72     |432273.36   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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